证券代码：301188       证券简称：力诺药包             公告编号：2025-083 债券代码：123221       债券简称：力诺转债               山东力诺医药包装股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的实在、准确和好意思满，莫得纰谬 记录、误导性述说或首要遗漏。 相配指示： 有的“力诺转债”。适度本公揭发出前的终末一个往复日，“力诺转债”的收盘 价钱高于本次回售价钱。投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者稳固风险。   山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议和 2025 年第二次临时 鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。把柄《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）商定，“力诺转债”的附加回售条件奏效。 现将“力诺转债”回售量度事项公告如下：    一、回售情况详细    （一）触发还售的原因 十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券捏有 东说念主会议和 2025 年第二次临时鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资 金 用 途 的议 案 》 ，详 细 内容请 参 见公 司于 2025 年 8 月 21 日在 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编 号：2025-070）。    把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可调治公司债券》 的关系司法，经鼓舞会批准变更召募资金投资项目标，上市公司应当在鼓舞和会 事后 20 个往复日内赋予可调治公司债券捏有东说念主一次回售的权柄。    （二）附加回售条件    把柄公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：    “若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标实践情况与公司在可转债募 集讲明书中的应允情况比拟出现首要变化，且把柄中国证监会或深圳证券往复所 的关系司法被视作窜改召募资金用途，或被中国证监会或深圳证券往复所认定为 窜改召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权柄。可转债捏有东说念主有权将 其捏有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转 债捏有东说念主在附加回售条件骄横后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回 售，该次附加回售申报期内空幻践回售的，不可从头使附加回售权。”    综上，“力诺转债”的附加回售条件奏效。    （三）回售价钱    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可 转债票面总金额；i 指可转债往日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的实践日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的往复日按调整后的转股价 格和收盘价钱计较。    其中，i=1%(“力诺转债”第三个计息年度，即 2025 年 8 月 23 日至 2026 年 不算尾，其中 2025 年 9 月 12 日为回售申报期首日）。    计较可得：IA=100*1%*20/365=0.055 元/张（含税）。    综上，“力诺转债”本次回售价钱为 100.055 元/张(含息、税)。    把柄关系税收法律和法例的量度司法，对于捏有“力诺转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实践可得为 100.044 元/张；对于捏有 “力诺转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实践可得 为 100.055 元/张；对于捏有“力诺转债”的其他债券捏有者，公司对当期可转债 利息不代扣代缴所得税，由其他债券捏有者自行交纳利息所得税，回售实践可得 为 100.055 元/张。    （四）回售权柄    “力诺转债”捏有东说念主可回售部分大概沿途未转股的“力诺转债”。“力诺转 债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售要津和付款方式    （一）回售事项的公告期    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自 律监管带领第 15 号——可调治公司债券》等关系司法，经鼓舞会批准变更召募资 金投资项目标，上市公司应当在鼓舞和会事后二十个往复日内赋予可调治公司债 券捏有东说念主一次回售的权柄。量度回售公告至少发布三次，其中，在回售实践前、 鼓舞会决策公告后五个往复日内至少发布一次，在回售实践时刻至少发布一次， 余下一次回售公揭发布的时间视需要而定。    公司将在指定的露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅上述量度回 售的公告，敬请投资者稳固查阅。    （二）回售事项的申报期    操纵回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日的回售 申报期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。 回售申报还是阐发，不可打消。要是申报当日未能申报到手，可于次日链接申报 （限申报期内）。债券捏有东说念主在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回 售权的无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券捏有东说念主的该笔回售申报业务失效。    （三）付款方式    公司将按前述司法的回售价钱回购“力诺转债”，公司委用中国证券登记结 算有限牵扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限牵扯公司深圳分公司的量度业务司法，公司资金到账日为 2025 年 9 月 23 日，回售款划拨日为 2025 年 9 月 24 日，投资者回售款到账日为 2025 年 9 月 25 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时刻的往复和转股    “力诺转债”在回售期内将链接往复，在团结往复日内，若“力诺转债”捏 有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或两项以上报盘肯求的，按以下划定惩处申 请：往复、回售、转托管。    “力诺转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时刻“力诺转债”平时往复。    四、备查文献 券回售的法律见地书；  特此公告！                     山东力诺医药包装股份有限公司                             董事会